以戀愛為幌子專挑中年女性詐騙，140人被抓，涉案金額6000多萬

河南平頂山警方近日破獲了一起以戀愛為幌子，誘騙單身中年女性投資，致使500多名女性被騙的網絡詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人140人，涉案金額6000多萬元。

一公司被舉報 臥底警察探明實情

事情要從2018年初說起，當時，河南省平頂山市公安局礦工路分局治安大隊，接到轄區中興路某寫字樓員工舉報，稱寫字樓21層的某電子商務公司作息時間異常，每天進出人流量大，且人員更換非常頻繁。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警 趙梓屹：員工來來回回很頻繁，還有就是工資非常高，普通員工就是三到五萬吧一個月，多的有七八萬，懷疑可能是從事某種違法犯罪活動，傳銷或電信詐騙。

警方搜索發現，這家公司長期在招聘網站上大量招聘員工，且入職門檻低，工資高。為了探明實情，警方派出一名臥底民警前去應聘，並順利入職，發現這家公司的員工，都是20多歲的年輕男女，在接受為期三天的詐騙話術培訓和成功案例分析後，他們每天在各種徵婚網站上篩選40-60歲的單身女性，利用網絡聊天工具以談戀愛為名聯繫她們。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊 辦案民警：首先要包裝一個家庭比較殷實的虛假身份，在網上下載一些出去旅遊的照片，健身的高檔場所，不管公司的員工是男性，還是女性，全部包裝虛假的男性身份實施詐騙。

在取得女方好感和信任後，他們就會謊稱，自己平時通過一款自動交易軟件炒外匯，每天可盈利數萬元，誘使對方以6800元至26800元不等的價格，購買他們公司的自動交易軟件，並誘騙女方投資、開戶進行外匯交易。

而經調查，這家公司從未在主管部門辦理經營匯率結算業務備案，所使用的外匯交易平台，也是虛擬平台。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警 趙梓屹：2018年1月的時候，公司老闆授意了公司的一名業務員，是管技術的，修改了EA軟件的一個參數，只要搭載這個軟件運行交易變得很頻繁、很異常、會進行一些惡意交易，會讓你的賬戶很快被平倉。資金流這一塊，謊稱進入到國際外匯市場，其實進入到公司老闆個人賬戶，這已經符合詐騙罪的一些定義了。

掌握證據後，警方初步判斷，這家公司涉嫌網絡詐騙。2018年3月19日，警方採取集中抓捕行動，當場抓獲包括主犯焦某輝在內的犯罪嫌疑人101人，查獲涉案電腦100台、詐騙所使用話術範本101份、所使用的QQ號102個。

受害人均為單身中年女性

民警調查發現，這起案件的500多名受害人，全部都是40-60歲的單身女性，涉及全國20個省區市，給取證帶來了一定難度。

平頂山市公安局礦公路分局局長 謝書軍：犯罪嫌疑人正是抓住了這個受害群體，既有一定的經濟基礎，同時又涉及到個人隱私，即使被騙了也不好意思報案這種心理，瘋狂作案屢屢得逞。

當辦案民警找到受害人調查取證時，一些人才意識到自己被騙了。

民警：當時你這個也沒報案是吧？受害人 慧女士：沒有，你們打了電話我才如夢初醒，你不跟我說我還不知什麼情況呢。（炒股）剛剛虧了嘛，他一直在安慰我，他為我考慮，取得了我的信任了。受害人 令女士：也吸取一個教訓，主要是我感覺不舒服的地方在哪裡啊，就是被騙了，這是最大的侮辱。

民警介紹，這個涉案團伙骨幹分工明確，犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等，2017年4月份在平頂山市註冊成立電子商務公司後，內設行政部、銷售部、講師部、技術部等。

截至目前，主要犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等57人已被檢察機關提起公訴。案件仍在進一步辦理中。

來源：今日頭條

編輯：網警小碩