挽回損失20億餘元！廣東公安「智慧新偵查」助力打擊治理電信網絡詐騙犯罪

詐騙犯罪分子

窮盡手段

為了讓你把錢「轉出去」

公安機關

也是竭盡全力

為了守護你的「錢袋子」

今年上半年

廣東警方通過「智慧新偵查」

助力打擊治理電信網絡詐騙犯罪

共破電信網絡詐騙刑事案件10230餘起

勸阻潛在受騙事主15萬餘人

成功挽回損失20億餘元

「後台分析詐騙電話、資金流向」

「實時推送預警信息」

「民警第一時間勸住、處置」

……

面對當前不斷發展變化的電詐犯罪新形勢

廣東省公安廳堅持以「智慧新偵查」建設為核心

以電詐犯罪的「事前預警防控」為着力點

成功研發應用電信網絡詐騙犯罪

預警防控工作「反詐先鋒」APP

18日上午正式上線！

今年以來，在省委、省政府和公安部的高度重視和強力推動下，我省公安機關堅持偵查打擊、重點整治、防範治理、機制建設同步推進，打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作再上新台階。

1至6月，全省共破電信網絡詐騙刑事案件10230餘起，同比上升17.39%；刑拘6020餘人，同比上升37.28%；逮捕3560餘人，同比上升13.5%；群眾直接財產損失4.13億餘元，同比下降15.2%；查凍涉電詐「颶風」系列案件資金2億餘元，帶動全省破案2300餘起；省市兩級反詐中心共勸阻潛在受騙事主15萬餘人，挽回損失20億餘元，止付涉案銀行卡3.6萬餘張，涉案金額7.16億餘元，封停涉案電話號碼8萬餘個，成功為事主返還被騙資金近8500萬元，打擊治理成效顯著。

「颶風26號」

微信交友介紹炒期貨詐騙專案

2018年3月1日，事主譚某報案稱，其本人於2017年12月份通過微信認識一名網友，該網友介紹其進入一個炒期貨的投資平台和微信群，聽微信群講師講解之後進行投資，結果虧損了100多萬元。

聊天記錄

經深入偵查，發現該平台是偽造的期貨平台，犯罪團伙公司化經營，內部分工明確。技術人員開發虛假的炒期貨投資平台，業務員（無論男女）通過網上下載美女圖片、旅行圖片等，偽裝成為「白富美」，主動添加男性網友，按照總監、經理下發的話術本套路，先與網友聊生活、聊感情，並每日更新自己的朋友圈（朋友圈的內容都是出去酒吧喝酒、吃貴价菜、外出旅行），讓網友充分相信與他聊天的就是一個美女，以降低網友防備心。

聊天記錄

當網友開始主動與業務員聯繫後，就開始通過話術的套路了解網友經濟情況，之後暗示自己通過炒期貨贏了大錢，誘導網友到平台上註冊賬號，再將網友拉進微信群。微信群的名字都比較引人注目，如「掌上聚財牛群」「指間聚財VIP論壇」等。微信群內有一個很權威的講師（總監偽裝），還有很多個投資贏了大錢的客戶（由業務員另外的男性微信號扮演），還有幾個被誘騙進微信群的網友。

模擬盤

微信群的日常聊天套路，講師講解市場行情，鼓勵買漲或者買跌，業務員通過在一個模擬盤上虛構入金、出金，將截圖發上微信群，宣稱是聽了講師的話進行投資，賺了大錢，營造出群內講師非常權威，聽從講師的話一定賺大錢的假象。隨後，網友開始在講師的帶領下，跟隨群內的所謂投資客戶（業務員假扮）開始頻繁進行交易，結果出現大筆虧損。

抓捕現場

出現虧損後，網友提出要退出投資時，「白富美」又會提出還有更權威的講師，自己出現虧損時也是聽從另外的講師，回本之後還賺了一筆大的，網友聽從後，繼續加入另外的微信群，實則微信群內的講師以及客戶還是同一班人，只是微信號不同而已。最終結果就是網友投資的錢全部虧損，投訴無門只能選擇報警。

「颶風38號」

滴滴騙單專案

2018年5月底，滴滴出行科技有限公司廣東分公司報稱，4月中旬在公司系統自查中發現，大量拼車訂單的實際車費與預估一口價相差很大。而司機使用作弊軟件模擬行駛軌跡增加公里數、原地等待增加服務時長等虛構方法增加車費，向平台騙取巨額車費。經梳理，該案涉及團伙30餘個，涉案身份信息200餘條、涉案總金額200餘萬元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

獲悉情況後，省公安廳將此案列為「颶風38號」專案，全力組織打擊。5月23日，專案組將其中一名涉案司機吳某抓捕。經審訊，吳某供述其於2017年6月，想通過做滴滴司機賺取生活費用，於是其帶齊駕駛證、行駛證、銀行卡等相關資料到滴滴公司位於廣州的辦公地點備案，並成功註冊成為一名滴滴司機。之後一直在佛山順德一帶跑單，接單類型一般以快車為主。在經營過程中，認識到同為滴滴司機的嚴某和葉某。

今年3月，嚴某告訴吳某和葉某其發現一個通過滴滴平台賺快錢的途徑，就是如果接到拼車的單，可以在同一輛車上放置多部綁定並登陸了不同滴滴司機端的手機，從而實現用一輛車跑出多輛車的車費。

隨後，吳某便夥同嚴某、葉某（均已抓獲）採用時分時合的作案方式，事先選擇一些偏僻路段，用一台手機登陸滴滴打車客戶端，假冒乘客發出拼車單進行詐騙牟利，成功騙取滴滴公司1.2萬餘元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

2018年7月3日，在省公安廳的統一指揮下，佛山市公安機關出動多名警力，在佛山市內五區及省內廣州、深圳、中山、江門、惠州、韶關、湛江、肇慶等8市開展「颶風38號」專案統一收網行動，成功摧毀一條惡意利用滴滴打車軟件進行刷單詐騙的黑色產業鏈，刑拘犯罪嫌疑人105名，繳獲作案車輛、手機、銀行卡等物品一大批。

香港市民被騙200萬美金

深圳反詐中心協助成功攔截

2018年5月25日，深圳市反電信網絡詐騙中心接香港警方協助請求：香港市民馮某系香港財富管理公司負責人，母公司設於瑞士，其公司於5月24日收到設於瑞士母公司的郵件，郵件通知其母公司有一收購項目在秘密進行，需要香港公司付訂金。馮某信以為真，於25日按郵件要求將200萬美金從瑞士銀行戶口存入一個中國交通銀行賬戶作收購項目訂金，後發現被騙。

深圳反詐中心接報後立即啟動資金攔截機制，快速聯繫交通銀行深圳分行查清流向，成功將該筆200萬美金全額攔截。

一企業被騙692萬元人民幣

深圳反詐中心連追三級攔截被騙資金

2018年3月5日，深圳市反電信網絡詐騙中心接深圳市某文化傳播有限公司負責人歐某報案稱：在其沒有任何操作的情況下，其公司的招商銀行備付金賬戶於當天早上被人登錄實施盜刷，共分三次被轉走約520餘萬元人民幣。深圳反詐中心立即啟動涉案資金緊急攔截機制，在中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行郵政儲蓄銀行以及民生銀行的大力協助下，連追三級，查詢賬號13個，共攔截約692萬元人民幣，不僅全額攔截該案被騙資金，還多凍結了騙子的資金180餘萬人民幣。

省市兩級反詐中心啟動資金攔截機制

多筆被騙資金原路返還

2017年12月29日，深圳市公安機關接事主左某報稱：2017年12月28日下午，其接到冒充公司領導電話，對方稱平安銀行經理要求其公司儲蓄資金，隨後其往公司賬戶儲蓄1000多萬元人民幣，同時也開通了代付業務功能。

2017年12月29日凌晨0時30分許，公司技術人員告知其公司股東稱對公賬戶可能出現問題，賬戶餘額顯示為44元，其與另一名股東趕到公司，經技術人員排查，發現公司後台數據被篡改，同時被分160筆轉賬轉走了公司793萬元人民幣，最後發現被騙。

省市兩級反詐中心立即啟動資金攔截機制，追查各級嫌疑賬戶，成功攔截涉案金額660餘萬元，並在工商、建設銀行的全力配合下，將被騙資金分多筆原路返還至事主公司賬戶。

三進三出

只為群眾守護「錢袋子」

2018年3月22日，深圳市公安局刑偵局反詐中心與龍華分局、福民派出所、觀瀾派出所聯手作戰，成功勸阻一名正在遭受電信網絡詐騙事主。

3月22日下午1點，市反詐中心發現一起緊急預警一事主與詐騙嫌疑人電話通話時間4026秒，且仍處於通話狀態。隨即，反詐中心馬上組織人員有條不紊地展開勸阻工作。

經查詢，事主在接聽詐騙電話後有開房記錄，反詐中心迅速聯繫轄區民警上門勸阻，在第一次上門尋找勸阻期間，狡猾的犯罪嫌疑人指使事主開啟來電轉接功能，干擾反詐中心電話勸阻，並要求事主更換酒店房間，躲避轄區民警上門勸阻。

經過近2小時的尋找，最終反詐中心工作人員與轄區民警在酒店房間內成功找到正在被騙事主，事主已將自己資金全部歸集到一個銀行賬戶內，正準備按照對方要求進行轉賬，經過中心工作人員和現場民警的反覆勸解，事主才恍然大悟過來，經過近4小時與騙子時間賽跑，成功勸阻一名正在遭受電信網絡詐騙事主。

事後反詐中心再次回訪事主羅某，了解到她當時把十幾萬的存款都集中到了一張銀行卡裡面，但對方說錢還不夠，要通過貸款來證明其有還款能力。事主當時被嚇壞了，完完全全按照對方指示行動，如果不是民警及時趕到房間，她現在已經背負巨額債務了。這次千鈞一髮的成功預警勸阻行動，再次展示了省市兩級反詐中心技術防控能力以及反詐三級勸阻的巨大威力，挽救無辜的受騙群眾。

堅持不懈終勸醒事主

保住450萬元人民幣

2018年5月21日11時許，廣州市反詐中心根據線索，獲悉一位事主疑似遭遇電信網絡詐騙。值班員多次撥打事主電話均被拒接，但仍不放棄，直至13時事主終於肯接聽電話，但卻一直否認接到詐騙電話，並稱很忙，讓110台不要打擾自己，並多次掛斷110台電話，不肯配合值班員的詢問與勸阻。

值班員憑藉豐富的反詐工作經驗，認為這位事主的反應異常，經研判很可能已被騙子深度洗腦，於是繼續回撥詢問、提醒，向事主反覆分析騙子慣用的話術劇本，說明嚴重後果。經值班員的耐心勸阻，事主終於承認曾接到自稱「警方」要求「配合調查」的電話，其已向「警方」提供自己的銀行卡賬號，並告知對方共有450萬元存款。經值班員反覆勸阻分析，事主才幡然醒悟那是冒充「公檢法」的騙局。14時11分廣州市反詐中心通知海珠區公安分局派員到場核實情況並做好勸阻。14時41分派出所回復，已找到事主開展現場勸阻，經核實事主資金安全。

次日，市反詐中心值班班長仍盡職盡責跟進該案例，發送防詐騙提醒短信給事主及其丈夫。

警方提醒廣大群眾，請擦亮眼睛，明辨是非，遇到陌生電話、信息等涉及轉賬、匯款需謹慎，別輕信；遇到公安機關的預警提醒、上門勸阻，多配合，如實陳述自己接到詐騙信息的過程，儘量減少損失。