法治在線
高郵的王先生今年40歲,離婚後一直單身,對愛情充滿渴望。正當他尋尋覓覓的時候,偶然間在網上遇到一個知心人。不過,最終他沒有收穫愛情,反而交了46萬元「學費」。
王先生:我是在婚戀網站上找到的對方,她叫曉月。
婚戀網站 邂逅女友
說起這事,王先生至今還沒緩過神來。王先生五年前離了婚。去年3月,他閒來無事刷手機,偶然發現一個叫做「投緣」的婚戀網站,頁面上有不少徵婚男女,其中一位名叫「曉月」的女子引起了他的注意。根據對方留的微信號,王先生添加好友,並跟對方聊了起來。
王先生:網站上有男有女,按照年齡段劃分的,我就看到這個曉月蠻符合我要求的,38歲,蘇州人。她姓武,跟我說自己是研究生,在蘇州當地的一家保險公司工作,到現在都沒有結婚。
年紀相仿,還是單身,王先生對曉月非常滿意,甚至認為自己撿了個「寶」。經過一段時間交往,雙方感情急劇升溫,隔空談起了戀愛。
王先生:那段時間我真的感覺自己找到意中人了,她還主動打電話給我,我啥事都跟她說,她也非常體貼。
代辦投資 高額收益
交往半個月後,王先生提出見面,「曉月」稱工作忙等等再說,並發來工作照、生活照,了卻他的相思之苦。不久之後,「曉月」稱在投資一種叫做「匯金」的金融產品,收益高,本金可以隨時抽出來。見王先生感興趣,「曉月」發來了網址,並代為操作。
王先生:每次都是以賺嫁妝的口吻要我去投資,把錢給她來操作,剛開始我投了五萬塊錢,第二天我的賬上就是51000,確實有收益。
先後轉給對方46萬
投資五萬,一天就能賺一千,王先生心裡樂開了花,加上又是女友操作,於是陸續打給對方46萬。正當他坐等收益的時候,「曉月」突然消失了。
王先生:先是微信不回,然後直接把我刪了,我只能報警。
明眼人一看就知道,八成是遇到了騙子。然而,沉浸在幸福中,王先生完全沒有察覺。警方調查後認定,這是典型的「殺豬盤」騙局。民警調查發現,王先生的女友「曉月」並非蘇州人,而是境外詐騙團伙假扮的。
高郵公安局刑警大隊民警 王建:曉月的身份全部都是虛假的,其本人在境外緬北佤邦那一帶。
在研判王先生的資金流向時,民警發現,他的錢在福建廈門的多家銀行,通過ATM機,被多名嫌疑人持有多張銀行卡瘋狂取款。
民警趕到福建,通過銀行監控鎖定了幾名嫌疑人,排查他們的行蹤軌跡,發現這夥人非常狡猾。
高郵公安局刑警大隊民警 王建:嫌疑人每次在廈門作案之後,都會回到泉州的南安市,後來我們到南安市跟蹤蹲守,逐漸摸清了這個團伙的層次脈絡。
揚州警方:福建抓捕
為了避免打草驚蛇,民警通過監控一路摸排,發現嫌疑人使用的車輛經常出現在福建南安市大新村委會附近。經過蹲守伏擊,民警最終在該村一出租房內,將洪某、周某等11名嫌疑人全部抓獲。
挽回部分損失
經過審訊,民警發現洪某等人通過幫境外「殺豬盤」團伙洗錢非法牟利。不法分子先是在婚戀網站上發布交友信息,一旦有人上鈎,便以談戀愛為名博取當事人信任,隨後誘惑其投資詐騙。受害人的錢到賬後,洪某等人便按照上線指令,通過銀行ATM機取現,再存入指定賬戶。通過層層取轉,受害人的資金最終流到了境外。由於警方出手迅速,最終幫助王先生追回了24萬元被騙資金。
一次面沒有見到,就轉給所謂的「女友」46萬,王先生真是糊塗,幸虧民警及時出手,才挽回了部分損失。而洪某等人協助「殺豬盤」電信詐騙,他們也為自己的貪婪付出了代價。
涉案資金超千萬
經查,洪某等人涉案資金超過1000萬。近日,高郵法院公開審理了此案。法庭查明,洪某等11名被告明知上線讓其取的資金系違法犯罪所得,仍然從事相關違法犯罪活動,並招募下線組成洗錢團伙,為境外詐騙分子提供資金取款、結算等服務,謀取非法利益。
高郵人民法院員額法官 虞亞春:以取現金額的百分比來獲取非法利益,手下的一些具體人員是通過每日領取300-500不等的固定工資,來牟取好處費。
最終,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處洪某等11名被告人刑期不等的有期徒刑。
高郵人民法院員額法官 虞亞春:被告人洪某也是本案的主犯, 判處了有期徒刑五年三個月並處罰金這樣一個刑罰。
「殺豬盤」套路多
梳理此類案件,法官發現,「殺豬盤」詐騙分子常常潛伏在「交友」、「婚戀」等網站中,並且編造出各種人設,坐等「獵物」上套,王先生就因此中了招。
高郵人民法院員額法官 虞亞春:王先生離異時間也比較長了,急於在網絡上找到一個感情的出口,幾天的接觸讓他對網絡對象深信不疑。
網絡交友需謹慎
王先生也用親身經歷告誡大家,網絡交友不可輕信,投資交易需謹慎。
的確,愛令智昏、貪婪自負,當痴情男女一次次成為獵物,受騙者自身必須引以為戒,除此而外,還應當反思,為何發端於婚戀平台的各類詐騙不勝枚舉?因此,治理殺豬盤式騙局,還得多方堵漏,不給行騙者可乘之機。
評論列表
在你們這裡學到很多愛情觀和人生觀。對我們有很大的幫助。
可以幫助複合嗎?
老師,可以諮詢下嗎?