鄭州去年共立經濟案件890起 捂緊市民「錢袋子」挽回損失40餘億

大河網訊 （記者 宋向樂）5月15日上午，河南省公安廳聯合鄭州市公安局，在鄭東新區河南藝術中心廣場舉行2021年「5·15」打擊和防範經濟犯罪宣傳日活動。

活動通報了2020年鄭州公安機關打擊和防範經濟犯罪整體情況。大河網記者在現場了解到，鄭州去年共立經濟案件890起，打擊處理1100餘人，挽回損失40餘億元。

嚴打涉眾型經濟犯罪

成功破獲「酒德利」「鄭投網」「鞋幫」「氧壽康」等一批新型非法集資、網絡傳銷案件。非法集資積案辦結率達到91.6%，新立案件辦結率達到91.4%，連續5年超額完成「新立案件和積案辦結率均達到80%」的工作目標。

「獵狐」追繳贓款2000餘萬元

堅持「天涯海角、一追到底」，綜合採取規勸、境外執法合作、追訴遣返等措施，全年共從日本、柬埔寨、菲律賓等地抓獲境外逃犯6名，追繳贓款2000餘萬元。

組織發起6起全國集群戰役

積極開展各領域專項打擊工作，組織發起6起全國集群戰役，先後偵辦「2·14」系列騙貸案、良辰企業虛開發票案、「12·19」職務侵占案等一大批重特大案件。

經濟犯罪典型案例

鄭州市公安局經偵支隊成功偵破非法吸收公眾存款案

2018年以來，鄭州某網絡技術公司建立網絡P2P平台，繞過銀行資金賬戶監管，虛構資金使用項目進行非法融資，2020年年初資金鍊斷裂，造成損失2億餘元。公安機關於2020年9月依法立案偵查，並積極開展人員抓捕、調查取證、追贓挽損等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查扣資產估值約7000餘萬元，已移送檢察機關審查起訴。

鄭東新區分局成功偵破河南某網絡科技有限公司涉嫌集資詐騙案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某夥同他人投資建設電商平台，誇大預期收益、掩飾投資風險，通過招收代理商、線下實體店等方式，大肆發展投資會員，操縱虛假交易。經查，該平台涉及多個省市，投資會員近萬人，造成損失2億餘元。2020年6月，鄭東新區分局依法立案偵查，將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查扣資產估值約2000餘萬元，並發起全國集群戰役，現該案已移送檢察機關審查起訴。

二七分局成功偵破許某等人涉嫌虛開增值稅發票案

2015年10月，犯罪嫌疑人許某和張某在鄭州市二七區註冊成立河南某管理諮詢有限公司、鄭州某信息技術有限公司，以幫助其他公司代賬繳稅作掩護，先後註冊公司138家為他人虛開發票，並從中收取費用。經查，該案涉及全國15個省市，涉案金額7.31億元，嚴重擾亂市場經濟秩序，給國家造成巨額稅款損失。二七分局於2020年7月對該案立案偵查，一舉將25名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，目前該案已移送檢察機關審查起訴。

滎陽市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某夥同他人創建「代營共創營銷體系」，打着代營代銷、共同創業的旗號推銷產品，以網上商城為平台從事傳銷活動，入會會員既可以通過「代營」獲得高額收益，還能發展下線收取提成。因該傳銷模式迷惑性強，返利豐厚，該傳銷組織發展會員萬餘人，涉及全國多地，涉案金額3億元。滎陽市局經過縝密調查，於2020年10月開展收網行動，抓獲骨幹分子60餘人，徹底摧毀傳銷組織網絡，目前案件已移送檢察機關審查起訴。

新鄭市局成功偵破陳某蓮等人涉嫌非法經營煙草案

2020年4月，新鄭市公安局接到新鄭市煙草專賣局移交的非法經營煙草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市場非法收購2000餘萬元香煙後，高價轉賣給江蘇陳某蓮，從中牟取暴利。經公安機關偵查發現，犯罪嫌疑人陳某蓮兄妹幾人在江蘇某市火車站開設煙酒店，從全國各地倒賣緊俏香煙，從中賺取高額利潤，陳某蓮名下銀行賬戶與王某立等20餘人交易流水高達5700餘萬元。新鄭市局先後抓獲該案26名犯罪嫌疑人，現案件已被人民法院依法判決。

二七分局成功偵破鄭州某商貿有限公司涉嫌集資詐騙案

2018年以來，鄭州某商貿有限公司實際控制人李某等人先後創建多個App平台，以虛假刷單返還佣金為名，讓投資人進行刷單投資，承諾三天返還本金及佣金，八天可以提現。犯罪嫌疑人將吸收的部分資金用於揮霍，後資金鍊出現斷裂，導致平台無法提現，涉案金額達3億餘元。2020年11月，二七分局立案偵查，先後抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣資產估值約8000餘萬元，現案件已移送檢察機關審查起訴。

中原分局成功偵破張某涉嫌串通招投標案

2020年12月，中原分局接到張某涉嫌串通招投標違法犯罪線索。經調查，犯罪嫌疑人張某在參加農村環境綜合整治項目工程招投標過程中，為提高中標概率，安排親屬及公司下屬分別代表3家不同公司參加招投標工作。招投標過程中，3家公司相互串通，最終使張某所在公司中標兩個標段，中標金額550餘萬元，張某等3名犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

中牟縣局成功偵破劉某涉嫌利用POS套現養卡非法經營案

2019年以來，犯罪嫌疑人劉某夥同他人在中牟縣官渡大街開設POS機專營店，以虛假交易的手段，利用POS機為多名客戶套現、養卡，並按照刷卡金額比例收取手續費，涉案金額3000餘萬元。2020年11月，中牟縣公安機關依法立案偵查，一舉將犯罪嫌疑人劉某等3人抓捕歸案，現場扣押POS機14台，銀行卡數百張。現該案已被人民法院依法判決。

登封市局成功偵破王某等人涉嫌偽造貨幣案

2019年年初，登封市局在工作中發現，犯罪嫌疑人王某利用網絡購買假幣製作工具，通過網絡發展多名下線代理，發送假幣半成品並傳授假幣製作方法，由代理人繼續通過互聯網發展下線加工製作假幣，之後通過快遞將假幣銷往全國各地。該案涉及全國多個省市，售賣假幣110萬張，涉及金額2000多萬元。登封市局一舉將王某等6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。案件告破後，民警順線追蹤，協助全國多地警方摧毀假幣技術傳授及加工窩點40餘處，抓獲犯罪嫌疑人60餘人，查獲假幣10萬餘張。

鄭州市公安局經偵支隊成功偵破賀某等人系列貸款詐騙案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人賀某利用金融機構管理漏洞，成立大量關聯公司向金融機構進行貸款，採取互保互貸的形式進行虛假交易貸款，涉及資金8億餘元，關聯公司100餘家。2020年2月，經偵支隊依法立案偵查，先後抓獲犯罪嫌疑人18人，查扣涉案資產近6億。現該案已移送檢察機關審查起訴。

本文來源：大河網