這12人終於被抓！雲南數百老人被騙，3000萬血本無歸…

近年來

各種詐騙手段層出不窮

且多針對年歲較大的人

利用人們貪小便宜、恐懼等心理實施犯罪

3月11日，雲南曲靖麒麟警方對艾小明、李小濤、劉小峰、趙小虎、李小明等12名犯罪嫌疑人，依法作出移送人民檢察院起訴處理，那場發生在曲靖的導致300餘群眾受騙、損失3000萬的「10.30」非法集資案件開始明晰於世。

案情回顧

涉案6000萬：95%以上受害群眾是中老年人

2018年10月19日，曲靖市公安局麒麟分局經濟犯罪偵查大隊陸續接到群眾報案稱，雲南某喜經濟信息諮詢有限公司曲靖分公司以高利息回報為誘餌，不斷地向他們吸收資金，少則幾萬，多則幾十萬甚至上百萬。越來越多的報警群眾引起了警方的高度重視。

僅兩天的時間，警方調查查明：群眾所指的這家雲南某喜經濟信息諮詢有限公司曲靖分公司不具備金融資金吸納和放貸資質，其未經金融部門批准也未經市場監督管理部門批准，即以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款，總計吸納資金高達6000餘萬元，且該公司主要負責人捲款逃匿，群眾投資資金3000餘萬元無法退還。受害人高達數百人，且95%以上的受害群眾是中老年人，65%的是中老年婦女。

2018年10月30日，曲靖市公安局、麒麟公安分局聯合成立「10.30」專案組，抽調多警種精英全面開展專案偵查工作。

艱難追緝：兩天破案、追「逃」兩月

專案組全力工作中發現，類同的案件在全國各地都有發生，而在廣西的相關案件的手法和曲靖的比較接近。通過與廣西警方合作，麒麟警方很快查到了線索，確認了在曲靖成立公司並非法吸收公眾存款的艾小明等人的身份和他們的犯罪經歷。同時，警方輾轉千里，一個月內在5省7市查找犯罪嫌疑人的去向。

數十名民警撒了出去，最終於2018年11月6日在河南洛陽將犯罪嫌疑人艾小明、李小濤、夏小婷抓獲歸案；於2018年11月8日在貴州遵義將犯罪嫌疑人韓小偉抓獲歸案。2018年12月1日，犯罪嫌疑人趙小虎、李小明、徐小軍、何小林、韓小俊、曹小娟、解小瑋7人迫於警方的追緝壓力，主動到曲靖市公安局麒麟分局經偵大隊投案自首。犯罪嫌疑人劉小鋒於2018年12月5日主動到河南省洛陽市伊川縣公安局城關派出所投案自首後被專案組帶回。

至此，2018年「10.30」專案涉案的12名犯罪嫌疑人全部到案。

主謀艾小明的反面人生

36歲的艾小明雖然只有初中文化，但卻是個藏奸不露的人。艾小明（化名）身上隨時帶着兩個他人的身份證，坐飛機、火車、住酒店等從不用自己的身份證，就是註冊成立公司，與他人簽合同，在自己的情人面前，都不會用自己的真實身份「出面」，公司的法人更是僱人擔任。

2017年4月，艾小明到曲靖組建公司後，先後招聘了數百名業務員，為了拓展和擴大業務，艾小明又不斷地在曲靖註冊成立了5個分公司。為了成功地包裝自己，艾小明又在昆明買了一輛豪車，把37歲的河南老鄉韓小偉招聘為自己的專職司機兼公司業務員。

同時，為隱匿身份逃避打擊，艾小明借招工之名找到其老家一名叫李小濤的農民做公司法人，以每月5000元工資的條件將李小濤的身份證長期占為己用，而此時，艾小明已將其自已出國的胞弟艾小亮的身份證長期占為己用。

利誘蝕本：釣的是貪餌的魚

艾小明招聘人的原則是文化水平不高，能講會說，有人脈、想發財，聽自己的話，他經營的方式是，讓人相信他們資金雄厚且是知名企業的加盟公司。因此，對外宣稱他們系電視台上榜企業「某某同城一貸」的加盟公司，長期從事借貸中介業務，公司實力雄厚，擁有多輛豪車及企業。

然後，艾小明讓手下的人招聘大量的臨時人員，到公園、小區、老年人活動的廣場四處散發宣傳單，擴大知名度，並讓接到宣傳單的老年人當天或者第二天到公司指定的地點參與活動，包括聽講座，領取雞蛋、麵條等禮品，這些老年人要求必須年滿60歲。隨後就帶人參觀公司，介紹投貸項目，誘騙老人們投資，以高額利息為誘餌，讓老年人在其公司投資，承諾按月發放1-1.5%的利息。

2017年6月18日艾小明等人在曲靖大肆宴請前期宣傳中領取到禮品的60歲以上老年人，十幾輛豪車一字排開，以砸金蛋、抽獎送電視機等活動迷惑吸引老年人，當天即吸入現金480萬元。就這樣，一次又一次的宣傳和活動，一個又一個老人為了領禮品、為了高利息而最終被拉下水。

下套拉項目借殼「吸金」

隨着「下水」人的增加，艾小明公司的假牌「豪車」不少已過了報廢期，為了不引起公司員工、老年人們的質疑，他又讓員工四處拉項目，巧舌如簧地把陸良某某酒店、曲靖越州某某農牧科技發展有限公司、雲南某某房地產置業有限公司等實有實存項目拉來，說可以投資，並利用這些項目應對群眾諮詢和質疑。這些項目的法人往往只需投資幾百萬，他卻要利用其「吸金」上千萬，如其中一公司只需300萬，艾小明的公司「吸金」1200多萬後，該公司並沒有拿到300萬，只拿到了其中的幾十萬，案發後，這家公司也還在追要投資之中。

目前

麒麟警方依法對12名犯罪嫌疑人移送起訴

等待他們的將是法律的嚴懲

理財千萬條，安全第一條；

投資不靠譜，親人兩行淚！

專業律師教你辨別真假理財產品

03:34

一起來認識詐騙常見套路

拒絕掉入各種詐騙的坑

投資詐騙

1.不要輕信高額利息的承諾。

2.要核實理財產品的真實情況。

3.警惕傳銷式拉人頭式獎勵機制。

推銷詐騙

1.不要輕易購買別人上門推銷的產品。

2.不購買來路不明的保健品、醫療器械等。

3.不參加不正規的健康講座、免費旅遊。

裝神弄鬼詐騙

1.不迷信街邊「神醫」或「算命先生」。

2.不聽信陌生人的花言巧語。

3.生病要去正規醫院檢查、治療。

電話詐騙

1.接到子女親友發生車禍、被抓坐牢等相關電話， 應先與當事人確認或報警。

2.電話中被要求轉賬或告知密碼，別信！

3.遇事跟人商量，千萬別「不要告訴任何人」。

短信詐騙

1.不要點擊短信中來歷不明的鏈接。

2.不輕信中獎信息。

3.收到「銀行號碼」發來的改密碼、欠費等短信，務必於銀行官方客服核實。

街邊詐騙

1.有人兜售文物、古董時要警惕，以防重金購買「破銅爛鐵」。

2.發現地上有貴重財物後，一定交給警察，別貪財。

3.遠離街邊可疑人員。

冒充熟人詐騙

1.如果有人自稱熟人搭訕，應留意財物，以防被盜。

2.不帶陌生人回家。

3.接到「猜猜我是誰」之類的電話，可以直接掛掉。

朋友圈詐騙

1.不輕信朋友圈中的低價代購。

2.不掃描街邊來歷不明的二維碼微信號。

3.看準認證，不關注假官方公眾賬號。

4.別輕信商家的集贊換禮品，容易泄露個人信息。

微博詐騙

1.如果遇到有人籌錢，先確認信息是否可靠再捐款。

2.不貪便宜，不轉發惡意營銷微博。

3.不轉發微博上流傳的謠言，關注一些微博闢謠賬號。

來源：雲南網、麒麟警方、掌上曲靖等

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